За три місяці фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна, вивели з України близько $20 млн
Про це йдеться в журналістському розслідуванні Леоніда Ісакова для Цензор.НЕТ.
Протягом літа 2015 року в відкритому доступі Єдиного реєстру судових рішень з'явився цілий ряд документів, які свідчать про активне виведенні грошей на офшорні рахунки групою компаній, близьких до цих осіб.
Серед цих компаній є й такі, яким прямо або побічно належать великі пакети акцій облгазів. Тому про походження виведених коштів, враховуючи заяву Демчишина в грандіозних боргах перед державою, не важко здогадатися.
Як з'ясувалося, фірми, близькі до Льовочкіна і Фурсіна, вивели з України близько $20 млн. Ще цікавіше, що ці гроші пішли на рахунки в латвійському Trasta Komercbanka. Саме в цій фінустанові виявилися гроші, які були заплачені державою за горезвісні "Вишки Бойка".
Партія регіонів імені Петра Порошенка
Зокрема, гроші переводилися на рахунки юридичних осіб, зареєстрованих на Британських Віргінських островах - MacNamara Holdings SA і Lerden Industry Inc. Транзакції йшли від шести українських компаній - "Ласфано Україна", "Рейкон", "Дельфін", "НІКО і К", "Укрпромекологія-Інвест" і "Матриця".
Всі судові рішення щодо розрахунків між названими юридичними особами виносилися в Господарському суді Одеської області.
Контракти, за якими переводилися гроші, були підписані протягом грудня 2014 - лютий 2015. Найбільша частина грошей пішла з України в лютому цього року.
Цікаво, що саме в лютому у Верховну Раду був внесений проект закону про ринок газу, яким створюються проблеми для функціонування імперії облгазів, зазначає журналіст.
При цьому, як свідчить текст відповідного судового рішення, в разі перерахунку від "Ласфано Україна" за 10 лютого, контрагентом за контрактом виступає Lerden Industry Inc. А півтора $1,5 млн, за умовами контракту, було перераховано MacNamara Holdings SA Що безпосередньо свідчить про зв'язок цих двох компаній.
Всі платежі від даних компаній формально були авансом за поставку товарів.
